3 月 27 日，，，，，，，，公司第六届董事会2018年年度会议在28圈网站资源会议室召开。。。。。。。；；；；；嵋橛晒径鲁ず笏上壬鞒。。。。。。。。公司整个监事及部门高管人员列席本次会议。。。。。。。。

会议以举腕表决的方式审议通过如下议案：《关于 2018 年度总经理工作汇报的议案》 、 《关于 2018 年度董事会工作汇报的议案》、 《关于 2018 年年度汇报全文及提要的议案》 、 《关于 2018 年度财政决算汇报的议案》 、 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 、 《关于 2018 年度沉组资产（晨曦稀土、科百瑞、海南文盛）盈利预测实近况况的专项审核汇报的议案》 、 《关于 2018 年度日常关联买卖现实产生额及 2019 年预计产生日常关联买卖的议案》 、《关于确认 2018 年度董事及高管薪酬的议案》、 《关于 2019 年度预计担保额度的议案》 、 《关于 2019 年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》 、 《关于 2018 年度内部节造评价汇报的议案》 、 《关于 2018 年召募资金存放与现实使用情况的专项汇报的议案》 、 《关于批改〈公司章程〉的议案》 、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。。。。。。。。

公司董事会决定于 2019 年 4 月 25 日召开28圈网站资源2018 年年度股东大会，，，，，，，，对以上第 2、3、4、5、7、9、11、12、13、14 项议案进行审议。。。。。。。。

会议听取了《2018 年度董事会工作汇报》、 《2018 年度总经理工作汇报》、《2018 年度独立董事工作情况的述职汇报》和《审计委员会 2018 年度履职情况的汇报》。。。。。。。。

总经理唐光跃先生总结：2018年是公司打牢基。。。。。。。。，，，，，，，提质升级的沉要一年。。。。。。。。“新28圈网站”的思路逐步深刻人心，，，，，，，，发展蹊径逐步清澈。。。。。。。。公司业务维持不变增长，，，，，，，，晨曦稀土、文盛新材、科百瑞顺利实现业绩承诺，，，，，，，，美国矿实现量产，，，，，，，，并产生经济效益。。。。。。。。公司的行业影响力进一步提升，，，，，，，，国际化战术纵深迈进。。。。。。。。

董事长胡泽松先生指出：2019年，，，，，，，，公司将持续依照国度新时期的发展要求，，，，，，，，适应世界潮水、时期潮水的趋向，，，，，，，，秉承建设“新28圈网站”的雄伟指标，，，，，，，，以实业报国为己任，，，，，，，，抓住世界经济盘整和国度经济社会转型发展的沉大机缘，，，，，，，，扎实工作、创新发展，，，，，，，，群策群力篡夺创建新28圈网站雄伟工程的成功。。。。。。。。